Próximos Seminarios

TEMARIO

1. Construyendo relaciones de confianza con corresponsales bancarios.

2. Fortalecimiento de los marcos de gestión anti-soborno y anti-corrupción .

3. El potencial de análisis de datos en la gestión de prevención AML orientado al monitoreo transaccional.

4. Gestión de riesgos, requerimientos de sanciones y escenarios emergentes.

5. Panel de perspectivas de transformación.

Método de Pago:

Transferencia Bancaria

Banco General

BDO Advisory, S.A.

Cuenta Corriente #03-03-01-019059-6

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TEMARIO

1. Solicitud de la no aplicación del CAIR

· ¿Cómo prepararse para solicitar la no aplicación del Cair?

· Errores contables que afectan la solicitud de no aplicación del Cair

· ¿Qué considerar al preparar las pruebas que acompañan la solicitud?

· Conciliaciones que afectan el éxito de la no aplicación del cair

· Errores más comunes. ¿Cómo evitarlos?

· Cruces de información - Declaración de Renta vs Estados Financieros.

· Razones de rechazo más comunes por parte de la Administración Tributaria.

2. Medios de Presentación

· E-tax 2.0

· Presencial

3. Canales de comunicación

· Requerimientos adicionales

4. ¿Cómo preparar el memorial de solicitud de no aplicación del Cair?

5. ¿Cómo preparar un recurso de reconsideración de solicitud de no aplicación del Cair?

6. ¿Qué pruebas deben incluirse en un recurso de Reconsideración de solicitud de no aplicación del Cairpara tener éxito en caso de Apelación?

7. Acciones legales interpuestas ante un rechazo de una solicitud de no aplicación de CAIR y procedimiento.

8. Análisis de Jurisprudencias.